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Título :	Lawyers and notaries public as subjects obliged to prevention ML / FT / FP: new DNFBP subject Abogados y notarios públicos como sujetos obligados a la prevención LA/FT/FP: nuevo sujeto APNFD
Palabras clave :	Active;Attorney;Due diligence;Money laundering;Prevention manual;Activos;Abogado y Notario;Debida Diligencia;Lavado de activos;Manual de Prevención
Editorial :	Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua. UNAN-Managua
Descripción :	The crimes of money laundering, financing of terrorism and the proliferation of weapons of mass destruction (hereinafter ML / FT / FT), have potentially devastating adverse effects on the economy, society, and security for the State. That is why it is necessary to identify those actions of clients that have a legitimate origin of those they intend to carry out in order to cover up illicit business. Organized criminals use various criminal strategies such as extortion, blackmail or murder, seeking to win the favor of the Administration, eliminate competition, circumvent justice and, of course, obtain resources. Strategies that in some cases could involve the service offered by Lawyers and Notaries Public, for which it is necessary to convert them into new subjects bound by the Prevention of Money Laundering, Terrorism Financing and Financing the Proliferation of Weapons of Mass Destruction (LA / FT / FP). In our country, the process of creating regulations to punish these crimes was a bit late, however it has accelerated at this time, given the urgent need to prevent and punish them, as well as to comply with the Group's recommendations. of Financial Action, GAFI. This investigative analysis includes all those aspects related to the new obligation of Lawyers and Notaries Public, duly authorized and incorporated before the Supreme Court of Justice of Nicaragua, to prevent, detect and report activities potentially linked to money laundering, terrorist financing and the proliferation of weapons of mass destruction and associated precedents. As well as the possible legal consequences for non-compliance with these duties. Los delitos del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva (en adelante LA/FT/FT), tienen efectos adversos en la economía, sociedad, y seguridad potencialmente devastadoras para el Estado. Es por ello que se hace necesario identificar aquellas acciones de los clientes que tienen un origen legítimo de las que pretenden realizar con la finalidad de encubrir negocios ilícitos. Los delincuentes organizados utilizan diversas estrategias delictivas como la extorsión, el chantaje o el asesinato, en busca de ganarse el favor de la Administración, eliminar la competencia, sortear la justicia y desde luego, obtener recursos. Estrategias que en algunos casos podrían involucrar el servicio ofrecido por Abogados y Notarios Públicos, por lo que se hace necesario convertir a éstos en nuevos sujetos obligados a la Prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP). En nuestro país el proceso de creación de normas para sancionar estos ilícitos resultó un poco tardío, no obstante se ha acelerado en estos momentos, dada la imperiosa necesidad de la prevención y el castigo de los mismos, así como dar cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, GAFI. Este análisis investigativo comprende todos aquellos aspectos relacionados con la nueva obligación que tienen los Abogados y Notarios Públicos, debidamente autorizados e incorporados ante la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, de prevenir detectar y reportar actividades potencialmente vinculadas al lavado de activos, financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva y delitos precedentes asociadas a éstos. Así como las posibles consecuencias jurídicas ante el incumplimiento de estos deberes.
URI :	https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/199612
Otros identificadores :	https://revistashumanidadescj.unan.edu.ni/index.php/Humanismo/article/view/618 10.5377/hcs.v0i16.10453
Aparece en las colecciones:	Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas - UNAN-Managua - Cosecha

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