La  guerra  contra  el  lavado  de  dinero:  ¿Puede  ser exitosa     sin     menoscabar     la     confidencialidad     y privacidad   de   aquellos   que   realizan   transacciones legítimas?

José A. González Taboada

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dc.creator	José A. González Taboada
dc.date	2012
dc.date.accessioned	2022-03-17T18:05:12Z
dc.date.available	2022-03-17T18:05:12Z
dc.identifier	http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63158921002
dc.identifier.uri	http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/50536
dc.description	El lavado de dinero no es una actividad delictiva aislada sino que está estrechamente relacionada con otras actividades delictivas como el terrorismo y el tráfico de drogas, entre otras. Estas actividades afectan a casi todos los países ya que corrompen los gobiernos y desestabilizan los sistemas financieros internacionales. El gran reto para las fuerzas del orden público es cómo prevenir el lavado de dinero sin menoscabar la privacidad y la confidencialidad que deben respetar las instituciones financieras. Es necesario educar a los profesionales del derecho, la auditoría y las finanzas en la materia del lavado del dinero para que puedan identificar aquellas transacciones que ameriten mayor escrutinio legal y financiero. Los gobiernos deben definir claramente las circunstancias en las que el derecho a la privacidad deberá ceder ante la necesidad de erradicar un mal social.
dc.format	application/pdf
dc.language	es
dc.publisher	Centro de Investigaciones Comerciales e Iniciativas Académicas
dc.relation	http://www.redalyc.org/revista.oa?id=631
dc.rights	Forum Empresarial
dc.source	Forum Empresarial (Puerto Rico) Num.1.1 Vol.1
dc.subject	Administración y Contabilidad
dc.subject	Lavado de dinero
dc.subject	delincuencia internacional
dc.subject	supervisión de sistemas bancarios
dc.subject	confidencialidad
dc.title	La guerra contra el lavado de dinero: ¿Puede ser exitosa sin menoscabar la confidencialidad y privacidad de aquellos que realizan transacciones legítimas?
dc.type	artículo científico