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La anterior actividad ilí­cita de lavado de dinero en el Sistema jurí­dico ecuatoriano (año de referencia 2014)

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dc.creator Lara Alvear, Jennifer Elizabeth
dc.creator León Micheli, Eduardo
dc.date 2019-01-15
dc.date.accessioned 2022-03-29T18:53:30Z
dc.date.available 2022-03-29T18:53:30Z
dc.identifier http://www.revistarfjpuce.edu.ec/index.php/rfj/article/view/163
dc.identifier 10.26807/rfj.vi5.163
dc.identifier.uri http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/155332
dc.description RESUMENEl lavado de activos es una actividad ilí­cita que ocurre cuando una persona denominada lavador, toma bienes muebles o inmuebles, dinero o tí­tulos valor de procedencia ilí­cita y los introduce dentro del sistema financiero, otorgándoles una apariencia legal. Estos bienes por lo general provienen de una actividad ilí­cita previa, como el narcotráfico, la venta de armas, la corrupción; de manera que el autor del delito busca introducirlos en el sistema económico de manera limpia realizando transacciones como inversiones, negocios, compra de bienes raí­ces y demás actividades que reflejen licitud en el giro del negocio. ABSTRACTMoney laundering is an illegal activity that occurs when a person known as a washer takes movable or immovable property, money or securities of illicit origin and introduces them into the financial system, giving them a legal appearance. These assets usually come from a previous illicit activity, such as drug trafficking, arms sales, corruption; so that the perpetrator of the crime seeks the climate in the system of the distant economy, doing business as investments, business, purchase of real estate and other activities that reflect the lawfulness in the business. KEY WORDS: money laundering, activity, illegal, prior, assets. JEL CODE / CLASIFICACIÓN JEL: K14, K42 es-ES
dc.description Money laundering is an illegal activity that occurs when a person known as a washer takes movable or immovable property, money or securities of illicit origin and introduces them into the financial system, giving them a legal appearance. These assets usually come from a previous illicit activity, such as drug trafficking, arms sales, corruption; so that the perpetrator of the crime seeks the climate in the system of the distant economy, doing business as investments, business, purchase of real estate and other activities that reflect the lawfulness in the business. KEY WORDS: money laundering, activity, illegal, prior, assets. JEL CODE: K14, K42 en-US
dc.format application/pdf
dc.language spa
dc.publisher Pontificia Universidad Católica del Ecuador - PUCE: Centro de Publicaciones y Dirección de Investigación es-ES
dc.relation http://www.revistarfjpuce.edu.ec/index.php/rfj/article/view/163/109
dc.source Revista Facultad de Jurisprudencia ´(Journal Faculty of Jurisprudence); No. 5: Journal Faculty of Jurisprudence; 15 en-US
dc.source Revista Facultad de Jurisprudencia ; Núm. 5: Revista Facultad de Jurisprudencia; 15 es-ES
dc.source Revista Facultad de Jurisprudencia; No. 5: Revue Faculté de Jurisprudence; 15 fr-FR
dc.source Revista Facultad de Jurisprudencia; No. 5: Rivista della Facoltà di Giurisprudenza; 15 it-IT
dc.source Revista Facultad de Jurisprudencia ; No. 5: Revista Faculdade de Jurisprudência; 15 pt-BR
dc.source 2588-0837
dc.source 10.26807/rfj.v0i5
dc.subject money laundering en-US
dc.subject activity en-US
dc.subject illegal en-US
dc.subject prior en-US
dc.subject assets en-US
dc.subject lavado de activos es-ES
dc.subject actividad es-ES
dc.subject ilí­cita es-ES
dc.subject previa es-ES
dc.subject bienes es-ES
dc.title La anterior actividad ilí­cita de lavado de dinero en el Sistema jurí­dico ecuatoriano (año de referencia 2014) es-ES
dc.title The previous illicit activity of money laundering in the Ecuadorian legal system (reference year 2014) en-US
dc.title L'activité précédente de blanchiment d'argent illicite dans le système juridique équatorien (année de référence 2014) fr-FR
dc.title La precedente attività illecita di riciclaggio di denaro nel sistema giuridico ecuadoriano (anno di riferimento 2014) it-IT
dc.title A atividade anterior de lavagem de dinheiro ilícita no ordenamento jurídico equatoriano (ano de referência 2014) pt-BR
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


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