Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
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https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/50536Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | José A. González Taboada | - |
| dc.date | 2012 | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-17T18:05:12Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-17T18:05:12Z | - |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63158921002 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/50536 | - |
| dc.description | El lavado de dinero no es una actividad delictiva aislada sino que está estrechamente relacionada con otras actividades delictivas como el terrorismo y el tráfico de drogas, entre otras. Estas actividades afectan a casi todos los países ya que corrompen los gobiernos y desestabilizan los sistemas financieros internacionales. El gran reto para las fuerzas del orden público es cómo prevenir el lavado de dinero sin menoscabar la privacidad y la confidencialidad que deben respetar las instituciones financieras. Es necesario educar a los profesionales del derecho, la auditoría y las finanzas en la materia del lavado del dinero para que puedan identificar aquellas transacciones que ameriten mayor escrutinio legal y financiero. Los gobiernos deben definir claramente las circunstancias en las que el derecho a la privacidad deberá ceder ante la necesidad de erradicar un mal social. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | es | - |
| dc.publisher | Centro de Investigaciones Comerciales e Iniciativas Académicas | - |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=631 | - |
| dc.rights | Forum Empresarial | - |
| dc.source | Forum Empresarial (Puerto Rico) Num.1.1 Vol.1 | - |
| dc.subject | Administración y Contabilidad | - |
| dc.subject | Lavado de dinero | - |
| dc.subject | delincuencia internacional | - |
| dc.subject | supervisión de sistemas bancarios | - |
| dc.subject | confidencialidad | - |
| dc.title | La guerra contra el lavado de dinero: ¿Puede ser exitosa sin menoscabar la confidencialidad y privacidad de aquellos que realizan transacciones legítimas? | - |
| dc.type | artículo científico | - |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Administración de Empresas (AACSB Accredited) - EGAE - Cosecha | |
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