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América Latina y el Caribe
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https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/50536| Título : | La guerra contra el lavado de dinero: ¿Puede ser exitosa sin menoscabar la confidencialidad y privacidad de aquellos que realizan transacciones legítimas? |
| Palabras clave : | Administración y Contabilidad;Lavado de dinero;delincuencia internacional;supervisión de sistemas bancarios;confidencialidad |
| Editorial : | Centro de Investigaciones Comerciales e Iniciativas Académicas |
| Descripción : | El lavado de dinero no es una actividad delictiva aislada sino que está estrechamente relacionada con otras actividades delictivas como el terrorismo y el tráfico de drogas, entre otras. Estas actividades afectan a casi todos los países ya que corrompen los gobiernos y desestabilizan los sistemas financieros internacionales. El gran reto para las fuerzas del orden público es cómo prevenir el lavado de dinero sin menoscabar la privacidad y la confidencialidad que deben respetar las instituciones financieras. Es necesario educar a los profesionales del derecho, la auditoría y las finanzas en la materia del lavado del dinero para que puedan identificar aquellas transacciones que ameriten mayor escrutinio legal y financiero. Los gobiernos deben definir claramente las circunstancias en las que el derecho a la privacidad deberá ceder ante la necesidad de erradicar un mal social. |
| URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/50536 |
| Otros identificadores : | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63158921002 |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Administración de Empresas (AACSB Accredited) - EGAE - Cosecha |
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